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涉案逾2亿6千万 内蒙警方抓获境外电诈洗钱集团 - 两岸 - 中时

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随著大陆提高打击电信诈财力度,不法集团纷纷把基地台转至海外,内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局因此辗转大江南北,在江西、陕西等地,打掉一个协助境外电信诈骗不法分子“洗白”赃款的不法集团,涉案逾6000万元(人民币,下同,约合新台币2亿6400万元),斩断专门为境外电信诈骗集团收取、转移赃款的洗钱管道。

中新网28日报导,今年3月25日,达拉特旗警方接到居民报案称,他被人以在网上购买“时时彩”的方式骗走27万多元。警方获报后,以被害人资金流为突破口,展开调查,发现取款的2名嫌疑人在江西宜春活动。

4月10日,达拉特旗警方赶赴江西宜春,次日将犯罪嫌疑人舒某、叶某抓获。经审讯,二人交代了向陈某某提供银行卡及帮助洗钱的犯罪事实。当日,警方将洗钱头目陈某某抓获。

陈某某到案后交代,他在帮助月某洗钱,但并不知道对方真实姓名。警方从涉案人员信息、活动规律入手,最终摸清了以月某(因涉嫌电信诈骗已被公安机关列为网上逃犯)为头目的洗钱集团,及该集团的组织结构、运作模式和活动地点。

中新网报导,据悉,该集团长期辗转、藏匿在大陆多个城市、作案手法娴熟隐秘、反侦查能力极高,专门为境外网络赌博、电信诈骗、博彩等犯罪分子洗钱。

4月23日,警方兵分两路展开缉捕行动。一组在陕西西安将该集团的主要骨干赵某某抓获,另一组在江西南昌将集团头目月某、郭某等抓获。

达拉特旗警方调查,成功打掉这一洗钱集团,共抓获10名犯罪嫌疑人。经进一步调查,该集团通过转帐、提款等方式为电信诈骗、网络赌博平台等犯罪活动收取、转移资金,累计涉案资金达6000余万元,10名犯嫌已被刑事拘留,全案正进一步侦查中。

(中时 )